По данным правоохранителей, группа с 2007 ...
На сайте МВД опубликованы подробности раскрытия громкого преступления - отмывания полутора миллиарда долларов организованной международной группой.

По данным правоохранителей, группа с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро.

Злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-«однодневок», осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили расчеты по поручению юридических лиц, занимались куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги они взимали 1-7% от суммы. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

В комплексе оперативно-следственных мероприятий на территории Москвы и Московской области было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-«однодневок», в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 миллионов рублей.

Арестованы счета фирм-«однодневок», на которых находится свыше 72 миллионов рублей.

Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, с третьего взята подписка о невыезде.