Первый заместитель прокурора Петербурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего организатора преступной группы Игоря Бухмана и семерых его подельников в возрасте от 31 до 49 лет. Игорь Бухман, Максим Галяткин, Михаил Мальцев, Елена Кортина, Инга Кабак обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой (п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ ), а Максим Бунтов, Надежда Полещикова, Ирина Яковлева – в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в горпрокуратуре, организованная Бухманом группа действовала по разработанному преступному плану: был создан ряд номинальных организаций, не ведущих никакой деятельности. Через банковские счета этих фирм переводились деньги организаций-клиентов по фиктивным договорам поставок либо оказания услуг. Затем деньги перечислялись на счета физических лиц, откуда их снимали в наличной форме и передавали организациям-клиентам. За данные операции группа Бухмана получала процентный доход от общей суммы банковской операции.

Кроме того установлено, что Бухман вместе с Бунтовым создали несколько организаций (группа компаний «Севлес») для совершения мошенничества в сфере купли-продажи лесоматериалов. Эти организации использовались для определенной схемы поставки леса, позволяющей получить деньги из бюджета Российской Федерации.

Предварительное расследование по уголовному делу осуществляло Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу. Сейчас уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.